经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2016年8月3日（星期三）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总部营业楼六楼会议室

地址：莱芜市高新技术开发区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）《关于同意浦发银行转让持有的莱商银行股份有限公司股份的议案》;
      （二）《莱商银行股份有限公司增资扩股方案》；
      （三）《关于提请股东大会授权董事会决议增资扩股相关事项的议案》；
      （四）《莱商银行股份有限公司2016年二季度内部人和股东关联交易执行情况的报告》；
      （五）《莱商银行股份有限公司2016年二季度风险管理报告》；
      （六）《关于独立董事徐义国申请辞职的议案》；
      （七）《关于股东董事张君义申请辞职的议案》；
      （八）《莱商银行股份有限公司三年发展规划（2016-2018）》。

四、出席会议对象

1.公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

 五、会议登记办法

1.登记时间：2016年8月3日上午8：00至8:40；

2.登记地点：莱商银行总部营业楼六楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话        传真

邵  勇     0634-8861676   0634-8861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日