经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2016年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
二、会议地点
莱商银行总行营业楼一楼礼堂
地址：莱芜市高新技术开发区龙潭东大街137号
三、会议议题
（一）审议《莱商银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；
（二）审议《莱商银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》；
（三）审议《莱商银行股份有限公司2016年度审计报告》；
（四）审议《莱商银行股份有限公司2016年度财务报告及利润分配方案》；
（五）审议《关于<莱商银行股份有限公司2017年度预算>的议案》；
（六）审议《莱商银行股份有限公司2016年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》；
（七）审议《莱商银行股份有限公司2016年度风险管理报告》；
（八）审议《关于对〈莱商银行股份有限公司2016年度报告〉进行信息披露的议案》；
（九）审议《莱商银行股份有限公司监事会对董事2016年度履职评价报告》；
（十）审议《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2016年度履职评价报告》；
（十一）审议《莱商银行股份有限公司监事会对监事2016年度履职评价报告》;
（十二）审议《关于上海浦东发展银行将持有的莱商银行股份有限公司18%股权转让给齐鲁交通发展集团有限公司的议案》；
（十三）审议《关于增持天津武清村镇银行股份有限公司股份的议案》；
（十四）审议《关于修改<莱商银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（十五）审议《莱商银行股份有限公司2017年机构发展规划》；
（十六）审议《关于2016年度拟核销不良贷款的议案》；
（十七）审议《关于调整菏泽分行新办公楼购置总价款以及置换土地税费的议案》；
（十八）审议《关于对莱芜钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》;
（十九）审议《关于对新汶矿业集团有限责任公司及其关联企业综合授信的议案》;
（二十）审议《莱商银行股份有限公司2017年增资扩股方案》；
（二十一）审议《关于高管人员薪酬调整情况的报告》；
（二十二）审议《关于选举朱鸣为董事的议案》;
（二十三）审议《关于选举胡天晓为监事的议案》。
四、出席会议对象
1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
五、会议登记办法
1.登记时间：
2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；
3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。
联系人 联系电话 传真
邵 勇 0634-8861676 0634-8861177
莱商银行股份有限公司董事会
