莱商银行股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月12日在莱商银行总行营业大楼一楼礼堂召开。出席会议的股东(含股东授权委托代理人)共87名，代表股份922,038,760股，占公司总股本的92.2%，符合《莱商银行股份有限公司章程》规定，会议合法有效。大会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事会2011年度工作报告》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　二、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2011年度审计报告》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　四、审议通过了《莱商银行股份有限公司2011年度财务工作报告及利润分配方案》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　五、审议通过了《关于莱商银行股份有限公司增持山东省城市商业银行合作联盟有限公司股份的议案》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　六、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事、监事履职调研制度》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　七、审议通过了《莱商银行股份有限公司高管层信息报告制度》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　八、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事会对高管人员履职评价办法》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　九、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十、审议通过了《莱商银行股份有限公司关于对董事、监事及高管人员违规责任问责的规定》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十一、审议通过了《关于对莱商银行股份有限公司经营管理层授权的议案》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十二、审议通过了《莱商银行股份有限公司2012年发展计划》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十三、审议通过了《关于对<莱商银行股份有限公司2011年度报告>（摘要）进行信息披露的议案》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十四、审议通过了《莱商银行股份有限公司2011年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十五、审议通过了《莱商银行股份有限公司2011年度风险管理报告》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　十六、审议通过了《关于莱商银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》

　　赞成股922,038,760股，反对股0股，弃权股0股。

　　备查资料：

　　1.江苏世纪同仁律师事务所出具的关于见证本次股东大会的法律意见书；

　　2.出席会议的股东及股东代表签字的股东大会决议。

　　莱商银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十七日