经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2012年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2013年3月6日（星期三）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼一楼礼堂

地址：莱芜市高新技术开发区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）审议《莱商银行股份有限公司董事会2012年度工作报告》；

（二）审议《莱商银行股份有限公司监事会2012年度工作报告》；

（三）审议《关于调整经营层目标考核口径的议案》；

（四）审议《莱商银行股份有限公司2012年度审计报告》；

（五）审议《关于审议<莱商银行股份有限公司2012年度财务报告及利润分配方案>的议案》；

（六）审议《莱商银行股份有限公司三年发展规划（2013-2015）》；

（七）审议《莱商银行股份有限公司三年资本补充计划与拨备提取计划（2013-2015）》；

（八）审议《关于审议<莱商银行股份有限公司2013年机构发展计划>的议案》；

（九）审议《关于对<莱商银行股份有限公司2012年度报告>（摘要）进行信息披露的议案》；

（十）审议《关于审议<莱商银行股份有限公司资本公积金转增股本方案>的议案》；

（十一）审议《莱商银行股份有限公司2012年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》；

（十二）审议《莱商银行股份有限公司2012年度风险管理报告》。

四、出席会议对象

1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1.登记时间：2013年3月6日上午8：00至8:40；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话      手  机       传真

邵  勇     0634-8861676   13963495969  0634-8861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十五日