莱商银行股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月12日在莱商银行总行营业大楼一楼礼堂召开。出席会议的股东（股东授权委托代理人）共85名，代表股份181932.992万股，占公司总股本的90.97%，符合《莱商银行股份有限公司章程》规定，会议合法有效。大会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　二、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》 

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。   

　　三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2013年度审计报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　四、审议通过了《莱商银行股份有限公司2013年度财务工作报告及利润分配方案》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　五、审议通过了《莱商银行股份有限公司业务转型创新发展规划》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　六、审议通过了《莱商银行股份有限公司2014年机构发展计划的报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。    

　　七、审议通过了《关于对<莱商银行股份有限公司2013年度报告>（摘要）进行信息披露的议案》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。   

　　八、审议通过了《莱商银行股份有限公司2013年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　九、审议通过了《莱商银行股份有限公司2013年度风险管理报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　十、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对董事2013年度履职评价报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　十一、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2013年度履职评价报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　十二、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对监事2013年度履职评价报告》

　　赞成股1819329920股，反对股0股，弃权股0股。

　　备查资料：

　　1.江苏世纪同仁律师事务所出具的关于见证本次股东大会的法律意见书；

　　2.出席会议的股东及股东代表签字的股东大会决议。

　　   莱商银行股份有限公司董事会

　　                           二〇一四年三月二十一日