莱商银行股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月17日在莱商银行总行营业大楼一楼礼堂召开。出席会议的股东（股东授权委托代理人）共78名，代表股份181947.152万股，占公司总股本的90.97%，符合《莱商银行股份有限公司章程》规定，会议合法有效。大会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事会2014年度工作报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　二、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》 

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。   

　　三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2014年度财务工作报告及利润分配方案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　四、审议通过了《莱商银行股份有限公司2015年机构发展规划》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　五、审议通过了《关于对莱芜钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》

　　赞成股1513331754股，反对股0股，弃权股0股。关联股东莱芜钢铁集团有限公司回避表决，持有306139766股。

　　六、审议通过了《关于对莱芜京华制管有限公司及其关联企业综合授信的议案》

　　赞成股1642804854股，反对股0股，弃权股0股。关联股东莱芜市京华制管有限公司回避表决，持有股份176666666股。    

　　七、审议通过了《关于对新汶矿业集团有限责任公司及其关联企业综合授信的议案》

　　赞成股1689471520股，反对股0股，弃权股0股。关联股东新汶矿业集团有限责任公司回避表决，持有股份130000000股。   

　　八、审议通过了《关于对山东泰山钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》

　　赞成股1689471520股，反对股0股，弃权股0股。关联股东山东泰山钢铁集团有限公司回避表决，持有股份130000000股。

　　九、审议通过了《关于对泰丰纺织集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》

　　赞成股1719471520股，反对股0股，弃权股0股。关联股东泰丰纺织集团有限公司回避表决，持有100000000股。

　　十、审议通过了《关于增持河南方城凤裕村镇银行有限责任公司股份的议案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十一、审议通过了《关于增持天津武清村镇银行股份有限公司股份的议案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十二、审议通过了《莱商银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2014年度风险管理报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十四、审议通过了《关于对〈莱商银行股份有限公司2014年度报告〉进行信息披露的议案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十五、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对董事2014年度履职评价报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十六、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2014年度履职评价报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十七、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价报告》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十八、审议通过了《第三届董事会关于届中更换部分董事的议案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　十九、审议通过了《第三届监事会关于届中更换部分监事的议案》

　　赞成股1819471520股，反对股0股，弃权股0股。

　　备查资料：

　　1.江苏世纪同仁律师事务所出具的关于见证本次股东大会的法律意见书；

　　2.出席会议的股东及股东代表签字的股东大会决议。

　　莱商银行股份有限公司董事会

　　二〇一五年四月二十三日