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莱商银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告
    发布日期:2016-01-14

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开莱商银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议时间

2016129(星期五)上午900,会期半天。

二、会议地点

莱商银行总部营业楼六楼会议室

地址:莱芜市高新技术开发区龙潭东大街137              

三、会议议题

(一)《关于选举莱商银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》;

(二)《关于选举莱商银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;

(三)《关于选举莱商银行股份有限公司第四届监事会监事的议案》;

(四)《关于选举莱商银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案》;

(五)《莱商银行股份有限公司第三届董事会工作报告》;

(六)《莱商银行股份有限公司第三届监事会工作报告》;

(七)《莱商银行股份有限公司2016年机构发展规划》;

(八)《莱商银行股份有限公司关于转让徐州分行营业办公楼在建项目的议案》;

(九)《莱商银行股份有限公司关于购买徐州分行营业办公楼的议案》;

(十)《莱商银行股份有限公司2015年度内部人和股东关联交易执行情况报告》;

(十一)《莱商银行股份有限公司2015年度风险管理报告》。

四、出席会议对象

1.公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

 五、会议登记办法

1.登记时间:2016129上午8008:40

2.登记地点:莱商银行总部营业楼六楼登记处;

3.登记办法:法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明(委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)。

联系人       联系电话        传真

       0634-8861676   0634-8861177

莱商银行股份有限公司董事会

一六年一月十四

 

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