经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2022年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2023年4月25日（星期二）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼一楼礼堂

地址：济南市莱芜高新区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）《莱商银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》； 

（二）《莱商银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

（三）《关于<莱商银行股份有限公司2022年度审计报告>的议案》；

（四）《莱商银行股份有限公司2022年度财务报告及利润分配方案》；

（五）《关于<莱商银行股份有限公司2023年度经营预算>的议案》；

（六）《莱商银行股份有限公司2022年度关联交易执行情况报告》；

（七）《莱商银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告》；

（八）《莱商银行股份有限公司关于2023年度拟核销不良资产额度的议案》；

（九）《关于<莱商银行股份有限公司2023年机构发展规划>的议案》；

（十）《莱商银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》；

（十一）《关于<莱商银行股份有限公司资本规划（2023-2025）>的议案》；

（十二）《莱商银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（十三）《关于修改<莱商银行股份有限公司章程>的议案》；

（十四）《关于栾斌监事申请辞职的议案》；

（十五）《关于选举郭青为第五届监事会监事的议案》；

（十六）《莱商银行股份有限公司监事会对董事2022年度履职评价报告》；

（十七）《莱商银行股份有限公司监事会对监事2022年度履职评价报告》；

（十八）《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2022年度履职评价报告》。

四、出席会议对象

1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1.登记时间：2023年4月25日上午8:30至8:50；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话          传真

邵  勇     0531-78861676    0531-78861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇二三年四月三日