经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2019年10月9日（星期三）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼一楼礼堂

地址：济南市莱芜区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）《莱商银行股份有限公司第四届董事会工作报告》；

（二）《莱商银行股份有限公司第四届监事会工作报告》；

（三）《关于意向购买莱商银行综合营业楼的议案》；

（四）《关于购置泰安分行营业办公楼的议案》；

（五）《关于莱芜市经济开发投资有限公司及其关联企业综合授信的议案》；

（六）《莱商银行股份有限公司2019年2季度内部人和股东关联交易执行情况报告》；

（七）《莱商银行股份有限公司2019年2季度风险管理报告》；

（八）《关于2019年度拟核销不良贷款的议案》；

（九）《莱商银行股份有限公司关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》；

（十）《关于选举莱商银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

（十一）《关于选举莱商银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；

（十二）《关于选举莱商银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》；

（十三）《关于选举莱商银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案》。

四、出席会议对象

1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1.登记时间：2019年10月9日上午8:30至8:50；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话          传真

邵  勇     0634-8861676    0634-8861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一九年九月十九日