经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2021年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2022年4月19日（星期二）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼一楼礼堂

地址：济南市莱芜高新区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）《莱商银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》； 

（二）《莱商银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》；

（三）《关于<莱商银行股份有限公司2021年度审计报告>的议案》；

（四）《莱商银行股份有限公司2021年度财务报告及利润分配方案》；

（五）《关于<莱商银行股份有限公司2022年度经营预算>的议案》；

（六）《莱商银行股份有限公司2021年度内部人和股东关联交易执行情况报告》；

（七）《莱商银行股份有限公司2021年度全面风险管理报告》；

（八）《莱商银行股份有限公司关于泰安分行营业楼装修预算的议案》

（九）《莱商银行股份有限公司关于购置聊城分行营业楼的议案》

（十）《莱商银行股份有限公司关于处置聊城分行原办公楼的议案》；

（十一）《关于<莱商银行股份有限公司2022年机构发展规划>的议案》；

（十二）《莱商银行股份有限公司关于2022年度拟核销不良资产额度的议案》；

（十三）《关于修改<莱商银行股份有限公司章程>的议案》；

（十四）《关于<莱商银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法（试行）>的议案》；

（十五）《莱商银行股份有限公司监事会对董事2021年度履职评价报告》；

（十六）《莱商银行股份有限公司监事会对监事2021年度履职评价报告》；

（十七）《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2021年度履职评价报告》；

（十八）《关于对<莱商银行股份有限公司2021年度报告〉进行信息披露的议案》；

（十九）《关于对<莱商银行股份有限公司2021年度社会责任报告〉进行信息披露的议案》。

四、出席会议对象

1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1.登记时间：2022年4月19日上午8:30至8:50；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话          传真

邵  勇     0531-78861676    0531-78861177

莱商银行股份有限公司董事会  

二〇二二年三月三十日