莱商银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025-04-30
经本行第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2024年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2025年5月23日（星期五）上午9:00，会期半天。
二、会议地点
莱商银行总行营业楼一楼礼堂
地址：济南市莱芜高新区龙潭东大街137号
三、会议议题
（一）《莱商银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》；
（二）《莱商银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》；
（三）《莱商银行股份有限公司2024年度财务决算报告》；
（四）《莱商银行股份有限公司2025年度预算报告》；
（五）《莱商银行股份有限公司2024年度关联交易执行情况报告》；
（六）《莱商银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》；
（七）《莱商银行股份有限公司关于2025年度拟核销不良资产额度的议案》；
（八）《关于选举李天晖为第六届董事会董事的议案》；
（九）《关于兰翠云申请辞去莱商银行股份有限公司监事职务的议案》；
（十）《关于段伦仲申请辞去莱商银行股份有限公司监事职务的议案》；
（十一）《莱商银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》；
（十二）《莱商银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职评价报告》；
（十三）《莱商银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告》；
（十四）《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2024年度履职评价报告》。
四、出席会议对象
1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘请的见证律师。
五、会议登记办法
1.登记时间：2025年5月23日上午8:30至8:50；
2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；
3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。
联系人 联系电话 传真
李东琳 0531-78860086 0531-78861177
莱商银行股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
鲁公网安备 37011602000025号