莱商银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
发布时间：2025-08-29
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2025年9月16日（星期二）上午9:00，会期半天。
二、会议地点
莱商银行济南办公楼四楼会议室
地址：济南市历下区洪山路1号
三、会议议题
（一）《关于修改<莱商银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（二）《关于与董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案》；
（三）《莱商银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案》；
（四）《莱商银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；
（五）《关于不再设立莱商银行股份有限公司监事会的议案》；
（六）《关于修改<莱商银行股份有限公司章程>的议案》；
（七）《关于修改<莱商银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（八）《关于修改<莱商银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（九）《莱商银行股份有限公司关于股东大会对董事会授权的议案》；
（十）《莱商银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告》。
四、出席会议对象
1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
五、会议登记办法
1.登记时间：2025年9月16日上午8:30至8:50；
2.登记地点：莱商银行济南办公楼四楼登记处；
3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。
联系人 联系电话 传真
李东琳 0531-78860086 0531-78861177
莱商银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
鲁公网安备 37011602000025号