莱商银行股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月28日上午在莱商银行总行一楼礼堂召开，出席会议的股东（股东授权委托代理人）共74名，代表股份壹拾捌亿零玖佰伍拾玖万玖仟陆佰伍拾肆股（180959.9654万股），占公司总股本的90.48%，符合《莱商银行股份有限公司章程》的规定。大会经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《莱商银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

二、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2015年度财务报告及利润分配方案》；

赞成股162999.9654万股；反对股0股；弃权股17960万股。

四、审议通过了《莱商银行股份有限公司2015年度审计报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

五、审议通过了《莱商银行股份有限公司2016年度预算》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

六、审议通过了《莱商银行股份有限公司资本管理办法》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

七、审议通过了《关于对莱芜钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》，关联股东莱芜钢铁集团有限公司回避表决，其持有30613.9766万股不计入有效表决总数。

赞成股150345.9888万股；反对股0股；弃权股0股。

八、审议通过了《关于对新汶矿业集团有限责任公司及其关联企业综合授信的议案》，关联股东新汶矿业集团有限责任公司回避表决，其持有13000万股不计入有效表决总数。

赞成股167959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

九、审议通过了《关于对山东泰山钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》，关联股东山东泰山钢铁集团有限公司回避表决，其持有13000万股不计入有效表决总数。

赞成股167959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十、审议通过了《莱商银行股份有限公司2015年度不良贷款核销情况的报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十一、审议通过了《莱商银行股份有限公司对外投资情况的报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十二、审议通过了《莱商银行股份有限公司2016年一季度内部人和股东关联交易执行情况的报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十三、审议通过了《莱商银行股份有限公司2016年一季度风险管理报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十四、审议通过了《关于对〈莱商银行股份有限公司2015年度报告〉进行信息披露的议案》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十五、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对董事2015年度履职评价报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十六、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对监事2015年度履职评价报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

十七、审议通过了《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2015年度履职评价报告》。

赞成股180959.9654万股；反对股0股；弃权股0股。

备查资料：

    1.江苏世纪同仁律师事务所出具的关于见证本次股东大会的法律意见书；

    2.出席会议的股东及股东代表签字的股东大会决议。

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日