经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2022年12月15日（星期四）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼六楼会议室

地址：济南市莱芜高新区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）《关于修改<莱商银行股份有限公司章程>的议案》；

（二）《关于修改<莱商银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（三）《关于修改<莱商银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（四）《关于修改<莱商银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（五）《关于修改<莱商银行股份有限公司董事选举办法>的议案》；

（六）《关于修改<莱商银行股份有限公司监事选举办法>的议案》；

（七）《关于修改<莱商银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；

（八）《关于修改<莱商银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

（九）《关于莱商银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案》；

（十）《关于聘请2022年度、2023年度审计机构的议案》；

（十一）《关于山东莱芜煤矿机械有限公司所持有的莱商银行股权转让给新汶矿业集团有限责任公司的议案》；

（十二）《莱商银行股份有限公司2022年3季度关联交易执行情况报告》；

（十三）《莱商银行股份有限公司2022年3季度风险管理报告》。

四、出席会议对象

1.公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

1.登记时间：2022年12月15日上午8:30至8:50；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼六楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话          传真

邵  勇     0531-78861676    0531-78861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日