经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开莱商银行股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2019年4月23日（星期二）上午8:30，会期半天。

二、会议地点

莱商银行总行营业楼一楼礼堂

地址：济南市莱芜区龙潭东大街137号              

三、会议议题

（一）审议《莱商银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》；

（二）审议《莱商银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》；

（三）审议《莱商银行股份有限公司2018年度审计报告》；

（四）审议《莱商银行股份有限公司2018年度财务报告及利润分配方案》；

（五）审议《关于<莱商银行股份有限公司2019年度预算>的议案》；

（六）审议《莱商银行股份有限公司2018年度内部人和股东关联交易执行情况的报告》；

（七）审议《莱商银行股份有限公司2018年度风险管理报告》；

（八）审议《莱商银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作报告》；

（九）审议《关于对〈莱商银行股份有限公司2018年度报告〉进行信息披露的议案》；

（十）审议《莱商银行股份有限公司监事会对董事2018年度履职评价报告》；

（十一）审议《莱商银行股份有限公司监事会对高级管理人员2018年度履职评价报告》;

（十二）审议《莱商银行股份有限公司监事会对监事2018年度履职评价报告》；

（十三）审议《关于对莱芜钢铁集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》；

（十四）审议《关于对齐鲁交通发展集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》；

（十五）《关于赵怀方董事申请辞职的议案》；

（十六）《关于2018年度核销不良贷款的议案》；

（十七）《关于延长第四届董监事会任期的议案》；

（十八）《关于<莱商银行股份有限公司三年发展规划（2019-2021）>的议案》；

（十九）《关于<莱商银行股份有限公司三年资本规划（2019-2021）>的议案》；

（二十）《关于莱商银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券的议案》；

（二十一）《关于莱芜市地鑫经贸有限公司将持有的股权转让给菏泽城建工程发展集团有限公司的议案》。

四、出席会议对象

1.本行登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

 五、会议登记办法

1.登记时间：2019年4月23日上午8:00至8:20；

2.登记地点：莱商银行总行营业楼一楼登记处；

3.登记办法：法人股东持有效股权证明、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（委托代理人还须持有法定代表人签发的授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；自然人股东持有效股权证明、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。

联系人       联系电话          传真

邵  勇     0634-8861676    0634-8861177

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日